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银猪在线第一届监事会第七次会议决议公告

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人气:-发表时间:2018-09-13 16:09【

一、会议召开情况

北京市银猪在线股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 20 日在北京市龙岗区碧新路世宏大厦 907 室会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 9 日向各监事发出。公司现有监事 3 人,实际出席会议 3 人,会议由监事会主席周爱萍持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案:

1. 审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》。议案内容:审议监事会完成的 2016 年工作报告。

表决结果:3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容:审议 2017 年度财务预算报告。

表决结果: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

4. 审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容:审议 2016 年度财务决算报告。

表决结果: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况: 不涉及回避事项,无需回避。此议案需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《北京市银猪在线股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京市银猪在线股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日


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